公   告
    安顺西航南马村镇银行有限责任公司(以下简称安顺西航南马村镇银行)根据《公司法》和《公司章程》规定,将于近期召开2018年度股东会,具体情况作如下公告:
一、会议情况
(一)时间:2019年6月21日9:30-12:00
       (会议签到时间8:30-9:20)
(二)地点:安顺西航南马村镇银行三楼会议室
(三)召 集 人:董事会
(四)表决方式:现场表决
二、审议事项
(一)审议2018年度董事会工作报告;
(二)审议2018年度监事工作报告;
(三)审议2018年度财务决算报告;
(四)审议2019年度财务预算方案;
(五)审议2018年度利润分配方案;
(六)审议《公司章程》修订案;
(七)审议关于曾鹤同志辞去董事长、董事职务的议案;
(八)审议关于任轲同志辞去董事职务的议案;
(九)审议董事候选人任职资格,改选董事;
(十)关于更换职工监事的报告;
(十一)审议续聘天健会计师事务所重庆分所进行2019年度财务审计的议案。
三、会议对象
(一)截止2019年6月20日合法持有本行股权的股东。股东因故不能亲自出席的,可以委托代理人出席会议和参加表决;
(二)本行董事、监事和有关高级管理人员;
(三)本行聘请的律师及其他会议相关人员。
四、其他事项
(一)依照《安顺西航南马村镇银行有限责任公司章程》第五十九条“单独或者合并持有本行百分之十以上股权的股东,有权在股东会议召开10日前提出议案并书面提交董事会,董事会应按规定对提案进行审查”。因此,各位股东如有本通知所列议题之外事项需提交股东会审议,请按照《公司章程》规定形成书面议案于2019年6月11日前提交本行董事会。
(二)出席现场会议的法人股东代表凭《授权委托书》及受托人身份证件参会,自然人股东凭本人身份证参会,自然人股东委托他人参会的,受托人凭《授权委托书》、委托人身份证复印件、受托人身份证件参会。
(三)会议联系方式:
联系人:罗勤,叶涛
联系电话:0851-38126351
邮  箱:2177079627@qq.com
    
                                                                                        特此公告

                                              
                                                                                                     安顺西航南马村镇银行有限责任公司
                                                                                                                      2019年6月1日